Эстонский банк, принадлежащий Украинской, лишили лицензии из-за отмывания денег

Европейский центральный банк по предложению Финансовой инспекции Эстонии аннулировал лицензию эстонского Versobank, которым обладают украинские бизнесмены, совладельцы холдинга "Алеф" Вадим Ермолаев и Станислав Виленский.

Про это сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что решение о закрытии банка принято в связи с постоянным нарушением кредитной организацией правил по борьбе с отмыванием денег.

По словам вице-президента центробанка, члена совета Финансовой инспекции Мадиса Мюллера, приведенным в сообщении банка, закрытия Versobank мало повлияет на экономику Эстонии.

"Банковская система Эстонии в целом стабильной и сильной. Закрытие Versobank показывает, что надзор в эстонских банках работает, а эстонское государство не терпит нарушений правил по борьбе с отмыванием денег", - сказал Мюллер.

Versobank занимался преимущественно обслуживанием клиентов за пределами Эстонии. По состоянию на конец 2017 абоненты хранили в Versobank около 253 млн евро, что составляет 1,5% объема депозитов в действующих в Эстонии банках. 87% всех депозитов в Versobank приходится на нерезидентов.

"Аннулирование лицензии Versobank предшествовали проведенные финансовой инспекцией с 2015 года четыре проверки в банке и составления предписаний для устранения недостатков. Закрытие Versobank - это месседж, что отмыванию денег не место в эстонских банках", - добавил Мюллер.

Портал новостей rus.err со ссылкой на главу Фининспекция Кильвара Кесслера отмечает, что отзыв лицензии Versobank является обособленным случаем и не касается других работающих в Эстонии кредитно-финансовых учреждений.

"Versobank AS имеет 5,6 тыс клиентов, из которых только 2 тыс резидентами Эстонии. Это одна из самых маленьких кредитных учреждений в Эстонии, закрытие которого не будет иметь негативных последствий для финансовой системы Эстонии. Именно поэтому по банку не была инициирована процедура санации. Для удовлетворение требований вкладчиков в Versobank достаточно средств ", - сказал Кесслер.

Совет Гарантийного фонда Эстонии решила компенсировать депозиты клиентов Versobank в размере до 100 тыс евро. Выплаты будут проводить Swedbank и SEB Pank, они начнутся 5 апреля.

Выплаты по депозитам сверх оговоренных 100 тыс евро будут проводиться в рамках судебного производства по ликвидации Versobank.

Решение о принудительной ликвидации Versobank должен будет принять суд, который также назначит лиц, ответственных за процедуру ликвидации и удовлетворения требований кредиторов.

Versobank был основан в 1999 году, контрольным пакетом его акций владел кипрский оффшор Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (прежнее название Marfin Popular Bank Ltd). В 2012 году 85% акций Versobank AS купила украинская компания "Укрсильхозпром", входящая в холдинг "Алеф".

Versobank AS - основана в 1999 году кредитное учреждение, действует в Эстонии и на международных финансовых рынках. По предварительным и неаудированным данным, по итогам 2017 объем активов банка вырос до 294 млн евро, а чистая прибыль равнялась 300 тыс евро.

Уставный капитал Versobank - 14 млн евро.

экономическая правда